Noticias Recientes

Suscribirse a este canal RSS
Domingo, 21 Julio 2024 01:28

FISCALIA: OTRO EXMINISTRO DE CORREA FUE SOBORNADO

Escrito por
Valora este artículo
(0 votos)
QUITO(Agencia ANE)._ El ex gerente de la refinería del Pacífico y ex ministro de Recursos Naturales, Pedro Merizalde borró todo rastro de activo ilícito obtenido, en un intento de burlar la investigación fiscal que se ratificó que este sujeto lavó activos provenientes de los sobornos que recibió para adjudicar los contratos para la construcción de las obra civiles de la refinería del Pacífico.
 
Sin embargo la Fiscalía General presentó más de 183 documentos que incluyen extensas asistencias penales internacionales proporcionadas por Suiza, Estados Unidos y Panamáy que prueban  que recibió sobornos que incluso utilizó, sin ningún reparo, el sistema financiero nacional para cobrar los valores en retiros fraccionados.
Para evadir  la justicia Merizalde y su esposa Zoa Torres disolvieron   la sociedad conyugal, para que la esposa  Zoa consolide todo su patrimonio y  única propietaria. M., por su parte, quedó con un patrimonio negativo por un  crédito pendiente en el Biess.
El Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado es el ecargado de llevar  la causa en base en 183 elementos de convicción, con los que Fiscalía sustentó su acusación.
El monto del presunto lavado de activos es de aproximadamente1’000.000 de dólares. Merizalde habría ingresado parte de este dinero al sistema financiero nacional, en 2017, mediante una serie de actos y contratos para ocultár, encubrir y –por último–  hacer desaparer cualquier rastro del verdadero origen  del dinero.
ilícito del mismo.
Cuando ejerció el cargo  de gerente general de la Refinería desde 13 de julio de 2011 hasta el 30 de abril de 2013, se firmó un contrato con la empresa Odebrecht para la ejecución de trabajos de preparación del área de implementación del proyecto Refinería del Pacífico, trabajos complementarios y dos órdenes más por un monto total de 293’990.004,89 dólares; un contrato con Worley Parsons International Inc., por un monto de 205’747.722,00.Esta empresa, a su vez, subcontrató a Tecnoazul , cuyo representante era   William Phillips C. procesado en el caso Soboernos.
Merizalde a través del estudio Mossack Fonseca, constituyó en Panamá la compañía Horgan Investment Inc., de la cual es único socio y beneficiario final. A nombre de dicha compañía, abrió una cuenta en Suiza, en la que recibió transferencias por 812.182,81 dólares de parte de Columbia Managment Inc., Klienfield Services Ltd. y Sentinel Mandate and Scrom Ltd., que forman parte del departamento de operaciones de Odebrecht.
Durante el tiempo que  ejerció cargos públicos –entre febrero de 2010 y marzo de 2017–, no declaró la existencia de esta compañía ni   sus cuentas bancarias en Estados Unidos y de la cuenta de su compañía en Suiza,  aun sabiendo de su obligación legal de reportarlas. 
La operadora BLC –desde Suiza– transfirió a la cuenta de Merizalde y  su esposa,también procesada en Estados Unidos la suma de 150.000 dólares por concepto de “prestación de servicios”, mientras . ejercía el cargo de gerente general en la Refinería del Pacífico.
La Fiscalía señala que ese dinero corresponde a gratificaciones ilegales relacionadas con contratos suscritos por la Refinería del Pacífico y que dicha cuenta bancaria estuvo inactiva hasta el año 2017, cuando  Merizalde  la reactivó para sacar el dinero y cancelar la cuenta, para luego ingresarlo a Ecuador, mediante depósitos en su cuenta personal y a la semana cobrarlo en efectivo, en ventanilla.
Luego realizó  actos y contratos tendientes a ocultar y encubrir el origen del dinero, tales como la adquisición de bienes inmuebles, derechos de copropiedad y posteriormente la venta de varios de estos, utilizando el sistema financiero nacional para cobrar los valores en retiros fraccionados. 
El Juez  ratificó las medidas cautelares que pesan contra los procesados: presentaciones periódicas y prohibición de salida del país, y la incautación de todos los bienes y cuentas a nombres de las personas naturales y la jurídica, por el valor de 3’000.000 de dólares.
Visto 5117 veces Modificado por última vez en Domingo, 21 Julio 2024 22:12
Publicado en Noticias
Agencia de Noticias de Ecuador

Lo último de Agencia de Noticias de Ecuador

Más en esta categoría: « ABAD DIALOGARA CON MEXICO SOBRE CASO GLAS DEMONIO SE APODERO DE JUECES PARA SENTENCIAR INOCENTES »

Deja un comentario

Asegúrese de introducir toda la información requerida, indicada por un asterisco (*). No se permite código HTML.

volver arriba

Slider

Slider

Slider

Slider

PC & PC Solutions