Martes, 08 Septiembre 2026 00:34
COMANDOS DE FRONTERA LAVARON $397.8 MILLONES EN ECUADOR
Escrito por Agencia de Noticias de Ecuador
QUITO (Agencia ANE).- Los 𝐂𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐅𝐫𝐨𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚 de Colombia, lavaron en Ecuador alrededor de $397.8 de dólares obtenidos por el tráfico de drogas. Según la investigación de la Fiscalía General del Estado, estos fondos eran introducidos al sistema financiero nacional a través de empresas fachada y actividades económicas registradas ante el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Entre las compañías identificadas constan Alvial-Corp S.A.S., Industria Agrícola Ganadera Kaeri S.A., Constructora Inmob Cía. Ltda., Ecuabodegas S.A.S. y Compañía de Transportes de Carga Pesada “Transchul” S.A.Los movimientos financieros incluyeron depósitos en efectivo y cheques, transferencias y giros desde y hacia el exterior, así como créditos bancarios que habrían sido precancelados en períodos cortos.
Con estos recursos compraron bienes muebles, vehículos y enseres por aproximadamente 3 millones de dólares, además de activos pecuarios —bovinos, porcinos y equinos— valorados en aproximadamente 8,5 millones de dólares.
Fiscalía también identificó la adquisición individual de bienes inmuebles cuyos valores irían desde aproximadamente 200.000 hasta 20 millones de dólares por el cada uno de los miembros de la Organización criminal.
La Corte Nacional de Justicia, en base a las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado sentenció a quince personas naturales y cinco personas jurídicas por el delito de lavado de activos, en el marco del caso “Comandos de la Frontera”. La investigación identificó movimientos financieros irregulares por aproximadamente 397,8 millones de dólares.
Catorce sujetos fueron sentenciadas a trece años de privación de libertad, entre ellas Roberto A., alias “El Gerente”, y Mentor Segundo Á. E., a 10 año;las cinco personas jurídicas fueron sancionadas con disolución, clausura, multa y comiso penal.
Los sentenciados deberán cumplir con el pago de una multa equivalente al triple del monto del lavado.
En este caso elTribunal ratificó la inocencia de Eysten Geobani S. P. y Mónica Lucía C. R. lo cual fue objetado por al Fiscalía que apelará.
La Fiscalía presentó los resultados de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), correspondiente al período 2015-2025. El análisis permitió identificar movimientos que no guardaban correspondencia con la actividad económica declarada de los procesados, así como el ingreso irregular de importantes cantidades de dinero al Sistema Financiero Nacional. Según la investigación, los recursos tendrían como origen el tráfico internacional de drogas.
Los movimientos financieros examinados incluyeron depósitos en efectivo y cheques, transferencias y giros desde y hacia el exterior, así como créditos bancarios que habrían sido precancelados en períodos cortos.Para sustentar su acusación, Fiscalía presentó pericias de análisis financiero y contable, lavado de activos, derecho societario y compliance, además de informes de vigilancia y seguimiento, análisis telefónicos, pericias de audio y video, sinopsis de conversaciones y documentación proveniente de otras investigaciones relacionadas.
𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐣𝐮𝐫𝐢́𝐝𝐢𝐜𝐚
El delito de lavado de activos está tipificado y sancionado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)
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