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Viernes, 08 Septiembre 2017 20:59

DICE SRI: 5 EMPRESAS ECUATORIANAS ESTABAN RELACIONADAS ENTRE SI Y CON ODEBRECHT Destacado

Escrito por  ANE Agencia de Noticias de Ecuador

QUITO,SEP.08 (AgenciAne)._ El SRI ha verificado que habían cinco empresas ecuatorianas relacionadas entre si y con la ODEBRECHT que operaba como la empresa principal y través de las cuales se pagaron sobornos o evadieron el impuesto a la renta.

"De la verificación societaria al grupo ODEBRECHT, se establece que existen cinco empresas ecuatorianas relacionadas entre sí, siendo la sociedad principal la constructora Norberto Odebrecht S.A. RUC: 0990872015001,dicen los oficios Nos. NAC-PENOSGE17- 0000146 y NAC-DNJOGEC17-00000007 que envió el Servicio de Rentas Internas a la Procuraduría General del Estado.

Esos oficios también dan cuenta de que actuó en este grupo actuó como Representante legal el señor DE Freitas Junior Sadinoel.

Añade la informacion de los oficios que lo más grave es que en " las declaraciones de impuesto a la renta por el periodo “ 2007 al 2015 registran el 14.26% de lo presuntamente obtenido en ese periodo, es decir, una diferencia de USD 99 .459. 619 ,69 no reportada a la Administración Tributaria.

Así mismo que “el contribuyente en el año 2016, en sus declaraciones registra la una pérdida de USD 2.021.860,29.”

El SRI señala también que "{. .. ) a criterio de esta Administración, en caso de una Indemnización, debería al menos considerarse los siguientes rubros: beneficios no reportados a la Administración tributaria por $99,459,619.69; juicios perdidos por la Administración Tributaria por $45.399.725,38; y pagos que habrían sido realizados para obtención de beneficios por $33, 500, 000. 00.En total serían $ 178.359.345.07.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, el 21 de diciembre de 2016, reveló que el Grupo ODEBRECHT, habría tenido malas prácticas al realizar pagos por sobornos a funcionarios de varios países; y, refiriéndose a Ecuador, menciona que dichos pagos alcanzan una suma aproximada de USO. 33.5 millones, suma que consta en la información que posee el SRI.

A través de estas empresas nacionales como DIACELEC, que era una compañía proveedora de materiales de construcción de la constructora, se entregó presuntamente dinero al tio del vicepresidente de la República, Ricardo River. Se presume que este ciudadano habría recibido $13'000.000,00, de los cuales ocho millones fueron en efectivo y 5 millones, mediante transferencias realizadas por la empresa DIACELEC, presuntamente por concepto de sobornos por el 1 % de los contratos.

Así mismo de conformidad con la información provista por el SRI y la UAFE, se registra USO $5'000.000, en actividades económicas inusuales.También se involucra a Gustavo Massuh,empresario privado, dueño y accionista mayoritario de ocho empresas off shore) por cobrar el 20% de las transferencias bancarias que realizaba a nombre de otros. De conformidad con la información provista por el SRI y la UAFE, registra actividad económica inusual en el monto de 380.000,00.

Finalmente se menciona a José Antonio Catagua (representante legal de Equitransa) y Kleper Verduga (principal accionista de Equitransa). De conformidad con la información provista por el SRI y la UAFE, registra USD $ 4'000.000,00 de actividades económicas inusuales; y a Diego Francisco Cabrera Guerrero, otro (propietario de empresas vinculadas.

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